大額通報交易紀錄簿、大額現金提款、大額轉帳通報在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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附表二-大額通貨交易申報 · 第五條. 金融機構對下列達一定金額以上之通貨交易，得免向法務部調查局申報，但仍應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證：一、與政府機關、 ...

自110/9/1起，大額現金(50萬以上)收付，須向法務部申報. ▽防制洗錢法(圖/宜慶 ... 金融機構及指定之非金融事業或人員對於達一定金額以上之通貨交易，

「洗錢防制法修正案」於民國92 年1 月13 日經立法院三讀通過完成立法程序，其中. 第七條增訂大額通貨交易申報制度，並由財政部、法務部及中央銀行會商訂定調查局為受.

銀樓業並應留存傳真資料確認回條。三、申報紀錄及交易憑證，應以原本方式保存五年。第6條第三條大額通貨交易申報書 ...

首先，依新辦法第十三條規定，金融機構對台幣五十萬或等值外幣之交易，也就是所謂「大額通貨」，必須「確認」客戶身分並留存相關紀錄憑證；金融機構應 ...

未將國際金融業務分行(OBU)納入系統偵測範圍，致有符合. 「開戶後立即有大額款項匯入且又迅速移轉者」或「每筆. 存、提金額相當且相距時間不久者」等可疑交易表徵未能進.

關於「大額通報交易紀錄簿」標籤，搜尋引擎有相關的訊息討論：. 第八條-行政命令- 法務部調查局洗錢防制處金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報 ...

客戶有不尋常之大額交易(含現金交易及使用金融機構支付工具之非現金交易)，且該 ... 部依資恐防制法指定公告之制裁對象者，應留存交易紀錄，並向法務部調查局通報。

(二) 對於達一定金額以上之通貨交易，應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證。 ... 八問：實務上目前關係企業間之資金往來有指示其受雇人員以大額現金往來或匯款，似非洗錢 ...

大額通貨及可疑交易申報制度及罰鍰 (1)洗錢防制法第9條。 ... 注意依地政士法第25條第2項及其施行細則第17條規定備置之業務紀錄簿，應保存至少15年。