金融機構防制洗錢辦法、洗錢防制法、洗錢防制法50萬在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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金融機構應以紙本或電子資料保存與客戶往來及交易之紀錄憑證，並依下列規定辦理：. 一、金融機構對國內外交易之所有必要紀錄，應至少保存五年。但法律另有較長保存期間規定 ...

五、電子支付帳戶及使用者之定義參酌. 「電子支付機構使用者身分確認機. 制及交易限額管理辦法」第二條規. 定訂定。六、實質受益人之定義參酌防制洗錢金. 融行動工作組織( ...

Q1：什麼是洗錢？洗錢防制法為什麼規定銀行必須進行確認客戶身分程序？答：所謂洗錢，是指不法分子透過以不法所得（黑錢）購買資產、存入金融機.

本範本依「洗錢防制法」、「資恐防制法」、「金融機構防制洗錢辦法」及「銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」訂定。第二條.

金融機構防制洗錢辦法修正條文對照表. 修正條文. 現行條文. 說明. 第一條本辦法依洗錢防. 制法（以下簡稱本法）. 第七條第四項前段、第. 八條第三項、第九條第.

本公司遵循最新金融機構防制洗錢辦法規定，須定期對現有客戶持續進行確認. 客戶身分措施作業，以確保該等資料之更新。對於需徵提/確認資料之客戶，將.

七、實質受益人：指對客戶具最終所有權或控制權之自然人，或由他人代理交易之自然人本人，包括對法人或法律協議具最終有效控制權之自然人。八、風險基礎方法：指金融機構 ...

例如：法人. 客戶為金融機構或金融機構管理之投資工具等，經評估風險較低、無金. 融機構防制洗錢辦法第6 條第1 項第3 款但書情形，且並無交易人員未. 取具交易授權疑慮者， ...

金融機構防制洗錢辦法 -保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法.