洗錢防制法罰則、洗錢防制法罰則、洗錢防制法對象在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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第48 條之1（罰則） ... 第四十八條之一第一項及第四十八條之二第一項之罪，為洗錢防制法第三條. 第一項所定之重大犯罪，適用洗錢防制法之相關規定。第49 條（罰則）.

﹝1﹞ 收受、持有或使用之財物或財產上利益，有下列情形之一，而無合理來源且與收入顯不相當者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金：一、冒名或 ...

過去法務部針對金融機構未做可疑交易案件申報，每次最高裁罰金額為20 至100 萬元，但金管會大多對違規金融機構裁罰最低的20 萬元，難產生嚇阻效用。這次 ...

第58條票券金融公司負責人或職員，意圖為自己或第三人不法之利益，或損害公司之利益，而為違背其職務之行為，致生損害於公司之財產或其他利益者，處三年以上十年以下有期 ...

收受、持有或使用之財物或財產上利益，有下列情形之一，而無合理來源且與收入顯不相當者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金：一、冒名或以 ...

前三項之指定，其事務涉司法院者，由行政院會同司法院指定之。第六條金融機構及指定之非金融事業或人員應依洗錢與資恐風險及業務規模. ，建立洗錢 ...

一、依據洗錢防制法第7條第1項規定，會計師應進行確認客戶身分程序，且確認客戶身分程序應以風險為基礎，並應包括實質受益人之審查；同法第4項規定 ...

防制法落後國際標準甚遠，且2018年將進行第三輪評鑑. 國內司法實務. 面臨防制洗錢不彰問題，如人頭型犯罪型態、人肉運鈔、吸金. 案件、跨境電信詐欺案層出，反映執法 ...

收受、持有或使用之財物或財產上利益，有下列情形之一，而無合理來源且與收入顯不相當者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金：一、冒名或以假名 ...

洗錢防制法修正案今天三讀通過，擴大規範對象，明訂非金融從業人員，如果違反洗錢防制，得處5萬到100萬元以下罰鍰，而金融機構違法，最高1000萬以下罰 ...