疑似洗錢或資恐交易應於幾天內向法務部調查局申報、洗錢防制法50萬、可疑交易申報流程在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說
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第8條: 金融機構對疑似洗錢交易之申報，應依下列規定辦理： 一、自發現疑似洗錢交易之日起十個營業日內，填具申報書（如附表三） ，由總行（總公司）主管單位簽報副總經理 ...
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一、自發現疑似洗錢交易之日起十個營業日內，填具申報書（如附表三） 向法務部調查局申報。 · 二、對明顯重大緊急之疑似洗錢交易案件，應立即以傳真或其他可行方式 儘速辦理 ...
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疑似洗錢或資恐交易應於幾天內向法務部調查局申報 資訊懶人包(1)，金融機構對達一定 ... 轉6220 洗錢防制處；資恐或法規問題轉6224；可疑交易申報問題轉6211~6219；大 ...
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