一定金額以上之通貨交易處罰、疑似洗錢交易申報、洗錢防制法50萬申報在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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金融機構對達一定金額以上之通貨交易，原則上應於交易完成後多少個營業日內以媒體申報方式，向法務部調查局申報？ (A)五 (B)六 (C)七 (D)八. 編輯私有筆記及自訂標籤.

依「金融機構防制洗錢辦法」第3 條規定，金融機構與. 客戶建立業務關係時，應確認客戶身分，所採取方式包. 括辨識客戶實際受益人，以合理措施驗證其身分，其中. 客戶為法人 ...

二、對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，不論交易金額多寡，均應依調查局所定之申報格式簽報，並於專責主管核定後立即向調查局申報，核定後之申報期限不得逾二個營業日。

金管會指出，現行規定50萬元以上的臨時性通貨交易應確認客戶身分， ... 金融機構」的規定；達一定金額以上的通貨交易向法務部調查局申報者，擴及包含 ...

法務部地址：100204 台北市重慶南路一段130號電話：(02)2191-0189 ,第4條金融機構對達一定金額以上之通貨交易，應於交易完成後五個營業日內以媒體申報方式（檔案格式如 ...

第 2 條本辦法所稱農業金融機構，包括農會信用部、漁會信用部及全國農業金庫。第 3 條本辦法用詞，定義如下：一、一定金額：指新臺幣五十萬元（含 ...

金管會表示，比特幣等虛擬通貨投機性高，且很少運用於支付用途，國際間如二十國集團(G20) 及防制洗錢金融行動工作組織(FATF) 等，已將其正名為「加密資產...

應依「洗錢防制法」及「金融機構對達一定金額以. 上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」規定申報大. 額通貨交易。 ... 覆核機制，並有未依規向法務部調查局申報之情事。

洗錢防制考試有一定比例的考古題，因此一定要做熟歷屆試題！練習考古題時，JY建議 ... 對於一定金額以上之通貨交易，應於交易完成後五個營業日內向法務部調查局申報。