金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何、疑似洗錢交易申報、洗錢防制法50萬申報在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應向法務部調查局申報違反此規定者其處罰為何關鍵字相關的推薦文章

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第3條金融機構對達一定金額以上之通貨交易，應依下列規定辦理：一、憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身分，並將其姓名、出生年月日、住址、電話、 ...

應依「洗錢防制法」及「金融機構防制洗錢辦法」規定. 申報大額通貨交易。檢視大額通報交易申報系統之篩選範圍是否周延，如有. 疏漏應予補強。

三、金融機構對下列一定金額以上之通貨交易，可免辦理確認客戶身分、留存交易紀錄憑證及向指定之機構申報：（一）與政府機關、公營事業機構、行使公權力機構（於受委託 ...

第一項留存交易紀錄之適用交易範圍、程序、方式之辦法，由中央目的事業主管機關會商法務部及相關機關定之；於訂定前應徵詢相關公會之意見。違反第一項、第二項規定及前項 ...

(1)新臺幣50萬元（含等值外幣）以上之現金交易向法務部調查局申報。 ... 金融機構及指定之非金融事業或人員對於達一定金額以上之通貨交易，應向法務部調查局申報。

第七條金融機構對於達一定金額以上之通貨交易，應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證，並應向法務部調查局申報。前項所稱一定金額、通貨交易之範圍、確認客戶身分之程序、 ...

六）違反對疑似犯，應向法務部調查局申報者，未完成交易者亦同。違反有關申報之範圍、方式、程序之規定者，處新臺幣五萬元以上一百萬元以下罰鍰。（洗錢防制法第10條） ...

﹝1﹞ 金融機構及指定之非金融事業或人員對於達一定金額以上之通貨交易，除本法另 ... 第十四條、第十五條之罪之交易，應向法務部調查局申報；其交易未完成者，亦同。

第9 條金融機構及指定之非金融事業或人員對於達一定金額以上之通貨 ... 十四條、第十五條之罪之交易，應向法務部調查局申報；其交易未完成者，亦同。