洗錢防制法規定金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證並應向指定之機構申報所稱之一定金額係指新台幣多少之單筆現金或換鈔交易、分攤原則其主要目的是、洗錢防制法適用之金融機構在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說
洗錢防制法規定金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證並應向指定之機構申報所稱之一定金額係指新台幣多少之單筆現金或換鈔交易關鍵字相關的推薦文章
洗錢防制法規定金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證並應向指定之機構申報所稱之一定金額係指新台幣多少之單筆現金或換鈔交易在金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法的討論與評價
金融機構 對達一定金額以上之通貨交易，應依下列規定辦理： 一、憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身分，並將其姓名、出生年月日、住址、電話、 ...
洗錢防制法規定金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證並應向指定之機構申報所稱之一定金額係指新台幣多少之單筆現金或換鈔交易在3.依洗錢防制法規定，金融機構對於一定金額以上之通貨交易的討論與評價
3. 依洗錢防制法規定，金融機構對於一定金額以上之通貨交易，應確認客戶身分及留存客戶之交易紀錄，並應向指定之機構申報。所稱一定金額係指(A)一百五十萬元以上(B)一百萬 ...
洗錢防制法規定金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證並應向指定之機構申報所稱之一定金額係指新台幣多少之單筆現金或換鈔交易在法規查詢結果- 所有條文 - 金融法規全文檢索查詢系統- 銀行局的討論與評價
一洗錢防制法第七條第二項所稱一定金額、通貨交易之範圍、確認客戶身分之程序及留存交易紀錄憑證之方式與期限，規定如下： (一) 一定金額以上之通貨交易係指新台幣一百 ...
洗錢防制法規定金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證並應向指定之機構申報所稱之一定金額係指新台幣多少之單筆現金或換鈔交易在ptt上的文章推薦目錄
洗錢防制法規定金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證並應向指定之機構申報所稱之一定金額係指新台幣多少之單筆現金或換鈔交易在第八條-行政命令- 法務部調查局洗錢防制處的討論與評價
第6條 農業金融機構對下列達一定金額以上之通貨交易，得免向法務部調查局申報，仍應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證： 一、與政府機關、公營事業機構、受委託行使公權力之 ...
洗錢防制法規定金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證並應向指定之機構申報所稱之一定金額係指新台幣多少之單筆現金或換鈔交易在洗錢防制法第7 - 法源法律網-相關法條的討論與評價
金融機構對於達一定金額以上 之通貨交易，應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證。 ... 第一項所稱指定之機構及受理申報之範圍與程序，由財政部會商內政部、 法務部、中央 ...
洗錢防制法規定金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證並應向指定之機構申報所稱之一定金額係指新台幣多少之單筆現金或換鈔交易在洗錢防制法第七條授權規定事項的討論與評價
三、金融機構對下列一定金額以上之通貨交易，可免辦理確認客戶身分、 留存交易紀錄憑證及向指定之機構申報： （一）與政府機關、公營事業機構、行使公權力 ...
洗錢防制法規定金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證並應向指定之機構申報所稱之一定金額係指新台幣多少之單筆現金或換鈔交易在捌、防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項的討論與評價
辦理達新臺幣五十萬元(含等值外幣)(以下稱一定金額)以上之通貨交易時。 ... 資金雖達一定金額以上，得免向法務部調查局申報，但仍應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證。
洗錢防制法規定金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證並應向指定之機構申報所稱之一定金額係指新台幣多少之單筆現金或換鈔交易在金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法的討論與評價
洗錢防制法 (民國97 年06 月11 日) 非現行. 第7 條. 金融機構對於達一定金額以上之通貨交易，應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證，並應向行政院指定之機構申報。
洗錢防制法規定金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證並應向指定之機構申報所稱之一定金額係指新台幣多少之單筆現金或換鈔交易在行政院公報資訊網的討論與評價
... 洗錢防制法第七條及第八條之規定，金融機構對於達一定金額以上之通貨交易及對疑似洗錢之交易，應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證，並應向行政院指定之機構申報，及 ...
洗錢防制法規定金融機構對於達一定金額以上之通貨交易應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證並應向指定之機構申報所稱之一定金額係指新台幣多少之單筆現金或換鈔交易在參、中興票券金融公司防制洗錢注意事項的討論與評價
本注意事項所稱指定機構係指法務部調查局。 對一定金額以上之通貨交易，應確認客戶身分並留存交易紀錄憑證；前述交易除法令另有規定得免予申報外，應於五個營業日內以 ...