洗錢防制法適用之非金融事業或人員、分攤原則其主要目的是、洗錢防制法適用之金融機構在PTT/mobile01評價與討論,在ptt社群跟網路上大家這樣說
洗錢防制法適用之非金融事業或人員關鍵字相關的推薦文章
洗錢防制法適用之非金融事業或人員在第五條(金融機構;指定之非金融事業或人員) - 植根法律網的討論與評價
本法所稱指定之非金融事業或人員,指從事下列交易之事業或人員: 一、銀樓業。 二、地政士及不動產經紀業從事與不動產買賣交易有關之行為。 三、律師、公證人、會計師為 ...
洗錢防制法適用之非金融事業或人員在85下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員?A會計師的討論與評價
85下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員?A會計師;B地政士;C銀樓業;D不動產經紀業 (A)BCD (B)ABCD (C)CD (D)ABC。
洗錢防制法適用之非金融事業或人員在洗錢防制法 - 全國法規資料庫的討論與評價
本法所稱指定之非金融事業或人員,指從事下列交易之事業或人員:. 一、銀樓業。 二、地政士及不動產經紀業從事與不動產買賣交易有關之行為。 三、 ...
洗錢防制法適用之非金融事業或人員在ptt上的文章推薦目錄
洗錢防制法適用之非金融事業或人員在洗錢防制法第2 - 法源法律網-相關法條的討論與評價
本法所稱指定之非金融事業或人員,係指從事下列交易之事業或人員: 一、銀樓業。 二、地政士及不動產經紀業從事與不動產買賣交易有關之行為。 三、律師、公證人、會計師為 ...
洗錢防制法適用之非金融事業或人員在授權命令- 法務部調查局洗錢防制處的討論與評價
指定第三方支付服務業為洗錢防制法第五條第三項第五款之非金融事業或人員,不適用洗錢防制法第9條第1項申報規定(110年8月18日) ; 指定地政士及不動產經紀業從事與不動產 ...
洗錢防制法適用之非金融事業或人員在洗錢防制100分 - 行政院主計總處的討論與評價
A:洗錢防制法第10條規定,金融機構及指定之非金. 融事業或人員對疑似洗錢犯罪之交易,應向法務部調. 查局申報。 。 Q64:我要買房子,到銀行用現金匯給賣方150萬元. 作為頭期款 ...
洗錢防制法適用之非金融事業或人員在壹、簡介的討論與評價
本指引適用於洗錢防制法第5條第3項及第4項所列的指定之非金融事業或人員,. 包括: (1)銀樓業. (2)地政士及不動產經紀業. (3)律師、公證人及會計師.
洗錢防制法適用之非金融事業或人員在記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法修正歷程的討論與評價
及指定之非金融事業或人員相關子法規缺失,包括缺乏持續性客戶審查及 ... 或從業人員。 1 、 106 年10 月5 日令:指定記帳士、記帳暨報稅代理人為洗錢防制法適用人員。
洗錢防制法適用之非金融事業或人員在銀樓業防制洗錢與打擊資恐之法令與推動業務宣導的討論與評價
非金融事業或人員 :銀樓業、律師、會計師、 ... 母法:. – 「洗錢防制法」及「資恐防制法」. – 107年11月7日修正版. • 子法 ... 適用對象—銀樓業範圍(第二條).
洗錢防制法適用之非金融事業或人員在中華民國內政部地政司全球資訊網-防制洗錢專區的討論與評價
【宣導】轉知行政院於110年8月18日以院臺法字第1100181600號令發布「指定第三方支付服務業為洗錢防制法第5條第3項第5款之非金融事業或人員,其適用之交易型態,及不 ...