大額通貨交易處罰、疑似洗錢申報流程、洗錢防制法申報表在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說
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缺失情節. 未將受理客戶以現金存入其他應付款-拒絕往來兌. 付票據專戶、外幣現鈔存入外幣定期存款及透過以. 銀行名義開立之專戶進行現金交易等納入申報。 對已由電腦檢核 ...
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填入財政部配賦代碼，銀樓業、地政士或不動產經紀. 業免填. 依據中華民國洗錢防制法規定，金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序， ...
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發文機關：, 行政院金融監督管理委員會 ; 發文日期：, 097.12.18, 資料類別： ; 發文字號：, 金管銀(一)字第09710004460號令, 發文單位： ; 機構類別：, 金融機構類, 上傳時間 ...
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構一致性做法之原則，選擇一種記錄方式。 四、確認紀錄及交易憑證之原本應保存五年。 ... 申報之。 ... 生之交易。 ... 額以上者，仍應依前二條規定辦理。 三、公益彩券經銷商 ...